Od kwietnia ma ruszyć Centralny Mechanizm Oceny (CMO), w ramach którego informacje o klientach biznesowych banków mają trafiać do Krajowej Izby Rozliczeniowej. System ma pozwalać na ocenę, czy dany podmiot prowadzi nielegalną działalność, np. zaangażowany jest w tzw. karuzelę VAT -owską

 

System ma zacząć funkcjonować już od kwietnia, ale do tej pory nie wiadomo, na jakiej podstawie prawnej ma się opierać. Banki pracują nad wdrożeniem systemu, ale o ustawie, która regulowałaby jego działanie, zasady oceny ryzyka czy wykorzystywanie zgromadzonych danych, nie słychać. Fundacja Panoptykon zwróciła się do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej projektu.

 

ZapytaÅ‚a m.in. o to, na jakich zasadach ma funkcjonować CMO, kiedy można spodziewać siÄ™ publikacji projektu ustawy i w jakim zakresie dotknie on osoby fizyczne oraz podmioty, które nie sÄ… pÅ‚atnikami VAT. 

 

Tu jest artykuł na temat CMO:

 Banki zahamujÄ… vatowskÄ… karuzelÄ™

 

 

 

LS, Fundacja Panoptykon