Od kwietnia ma ruszyć Centralny Mechanizm Oceny (CMO), w ramach którego informacje o klientach biznesowych banków mają trafiać do Krajowej Izby Rozliczeniowej. System ma pozwalać na ocenę, czy dany podmiot prowadzi nielegalną działalność, np. zaangażowany jest w tzw. karuzelę VAT -owską

System ma zacząć funkcjonować już od kwietnia, ale do tej pory nie wiadomo, na jakiej podstawie prawnej ma się opierać. Banki pracują nad wdrożeniem systemu, ale o ustawie, która regulowałaby jego działanie, zasady oceny ryzyka czy wykorzystywanie zgromadzonych danych, nie słychać. Fundacja Panoptykon zwróciła się do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej projektu.

Zapytała m.in. o to, na jakich zasadach ma funkcjonować CMO, kiedy można spodziewać się publikacji projektu ustawy i w jakim zakresie dotknie on osoby fizyczne oraz podmioty, które nie są płatnikami VAT. 

Tu jest artykuł na temat CMO:

 Banki zahamują vatowską karuzelę

LS, Fundacja Panoptykon